ОАО 'Кубаньэнерго'
RussianEnglish (United Kingdom)


Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, и играет важнейшую роль в управлении Обществом.

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров являются:

  • определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
  • обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров, а также содействие в разрешении корпоративных конфликтов;
  • обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе;
  • создание эффективных механизмов внутреннего контроля;
  • утверждение ключевых показателей эффективности Общества, регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества.

Для реализации указанных целей и задач Совет директоров руководствуется принципами:

  • принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
  • исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации о Компании;
  • достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

Компетенция Совета директоров Компании расширена по сравнению с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», к ней дополнительно относятся следующие вопросы:

  • определение стратегии развития Общества;
  • утверждение бизнес-плана, включающего инвестиционную программу;
  • определение кредитной политики Общества;
  • утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых оно участвует;
  • определение позиции Общества по основным вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров ДЗО;
  • предварительное одобрение решений о совершении Обществом следующих сделок:
    • сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере более 10 % балансовой стоимости его совокупных внеоборотных активов,
    • сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача, диспетчирование, распределение электрической энергии,
    • сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг третьим лицам;
  • определение закупочной политики в Обществе, а также утверждение годовой комплексной программы закупок;
  • утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности Общества и отчетов об их выполнении;
  • определение политики Общества в части повышения надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе утверждение стратегических программ Общества по развитию электросетевого комплекса, повышению его надежности и безопасности.

Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров * установлены права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, организация работы Совета директоров, сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, порядок принятия решений, а также иные вопросы его деятельности.

Совет директоров избирается в составе 11 человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.


* Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на сайте www.kubanenergo.ru — раздел «О компании / Учредительные и внутренние документы».